A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), identificou mais de R$ 9,6 bilhões em movimentações financeiras suspeitas ao longo de 2024. O valor representa um crescimento expressivo de 113% em relação ao ano anterior, quando foram rastreados R$ 4,5 bilhões. A ação faz parte do esforço da corporação para desmantelar redes criminosas que tentam legalizar valores obtidos por meio de práticas ilícitas.
Empresas de fachada, como postos de combustível, hotéis e concessionárias de veículos, têm sido utilizadas para camuflar a origem criminosa do dinheiro. O núcleo especializado do Lab-LD atua justamente na desmontagem desses esquemas, rastreando os recursos até os crimes de origem, como tráfico de drogas, estelionato e corrupção. A premissa que orienta os trabalhos é clara: “seguir o dinheiro”.
Composto por mais de 30 agentes especializados, o Lab-LD integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Os profissionais atuam após solicitações das delegacias regionais e utilizam tecnologias avançadas e acesso a bases de dados para análise de movimentações suspeitas, sempre mediante autorização judicial.
Tecnologia e repressão ao crime
A atuação do laboratório, segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, é crucial para desarticular organizações criminosas que tentam mascarar suas riquezas ilícitas. “Essas organizações acreditam que não serão descobertas, mas nossa equipe especializada tem dado todo suporte para desmascarar esses esquemas, fornecendo base sólida para investigações policiais”, afirmou.
Além da investigação e rastreio dos valores, o Lab-LD também está conectado ao programa Recupera-SP, que destina recursos apreendidos do crime organizado ao fortalecimento da segurança pública estadual.
Investimentos revertidos para a segurança pública
O Recupera-SP já recuperou valores significativos, como os R$ 10 milhões bloqueados de um grupo envolvido em lavagem de dinheiro e jogos ilegais, cujo montante será usado na construção de uma delegacia, aquisição de drones e modernização do Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté.
De acordo com o delegado Lawrence Tanikawa, o programa é essencial para garantir que o patrimônio do crime organizado seja reaproveitado em benefício da população. “O LAB-LD fornece suporte às unidades policiais, e o Recupera-SP atua para que o patrimônio bloqueado judicialmente seja incorporado ao Estado após o fim do processo penal”, explicou.
A expectativa é que, com o avanço das tecnologias e a integração entre os setores da segurança pública, os resultados do Lab-LD cresçam ainda mais nos próximos anos, criando um cerco cada vez mais eficaz ao financiamento do crime organizado.
